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                  保理公司注冊流程及條件

                  更新時間:2015-02-12,發布者:天津科貿公司注冊代理 ,瀏覽人數:
                  根據《上海浦東新區商業保理公司業務試行辦法》,保理公司的基本要素如下:
                  商業保理企業準入條件: 
                  1.商業保理企業應至少擁有一個投資者或其關聯實體具有從事商業保理業務或相關行業的經歷; 
                  2.商業保理企業的投資者應具備保理業務相應的資產規模和資金實力,有健全的公司治理結構和完善的風險內控制度,近期沒有違規處罰記錄; 
                  3.在申請設立時應當擁有2名以上具有3年以上金融領域管理經驗且無不良性有記錄的管理人員; 
                  商業保理企業注冊資本: 
                  1.商業保理企業應當以有限責任公司形式設立,注冊資本不低于5000萬元人民幣。全部以貨幣形式出資,外資包括合法獲得的境外人民幣;
                  2.商業保理企業應設立獨立的公司,不得混亂經營,經營期限一般不超過30年;
                  3.商業保理企業應當在名稱中加注“商業保理”字樣。
                  商業保理企業經營范圍:
                  1.出口保利、國內保理;
                  2.與商業保理相關的咨詢服務;
                  3.信用風險管理平臺開發; 
                  4.經審批部門許可的其他相關業務; 
                  5.不的從事吸收存款、發放貸款或托發放貸款、專門從事或受托展開與商業保理無管道催收業務、討債業務、受托投資、國家規定不得從事的其他活動。
                  商業保理企業辦理程序: 
                  1.浦東新區商務委受理擬設外資商業保理企業向浦東新區商務委提出申請; 
                  2.聯合推進小組評審浦東新區商務委在收到商業保理企業申請人全部上報材料后召集相關部門召開征詢會; 
                  3.浦東新區商務委審批符合商業保理企業設立條件的外商投資企業,通過征詢會議的,由浦東新區商務委員會出具批準設立文件并頒發《外資投資企業批準證書》
                  4.浦東新區工商局登記獲得批準設立文件和《外商投資企業批準證書》的外商投資商業保理企業向浦東新聞區工商局申請辦理注冊登記相關手續
                  商業保理企業申請材料: 
                  1.由投資各方法定代表人或授權代表簽署的設立外商投資商業保理企業的申請報告、可行性研究報告(需包含主要投資者或其關聯實體背景介紹及從事商業保理相關經歷說明、商業保理企業設立方案、管理機構的設置和人員配備、保理業務操作流程及特點、風險防范措施、內部監控制度等); 
                  2.設立外商投資企業申請表;
                  3.法律文件送達授權委托書原件;
                  4.企業名稱預先核準通知書(復印件); 
                  5.由投資各方法定代表人或授權代表簽署的合資合同(原件,中外合資企業需提供);
                  6.由投資各方法定代表人或授權代表簽署的公司章程(原件);
                  7.境外投資方的主體資格證明(復印件,附中文澤文,原件)及所在國家或地區公證機關的公證件(原件)和我過駐該國或地區使領館認證的原件;
                  8.境外投資方銀行資信證明及中文翻譯件(原件); 
                  9.境內投資方的營業執照(復印件并加蓋公章)及銀行資信證明(原件,中外合資企業需提供); 10.投資各方經會計師事務所審計的近一年的審計報告; 
                  11.擬任管理人員簡歷,至少提供兩名以上具有三年以上金融領域管理經驗且無不良信用記錄的管理人員任職說明;  
                  12.投資各方法定代表人或授權代表的身份證明(復印件); 
                  13.投資各方法定代表人或授權代表簽署的董事會成員或執行董事、監事會成員或監事委派書身份證明復印件; 
                  14.公司注冊地使用許可證明或租賃協議(原件)出租方產權證明復印件; 
                  15.國資部門出具的有關批準文件或備案文件,涉及國有資產的項目根據國有資產管理的有關規定提供; 
                  16.委托中介機構代理申報的應提供委托代理協議,代理機構營業執照復印件;
                  17.授權簽署文件的須出具授權書原件及授權代表身份證明復印件;
                  18.審批部門要求提交其他文件。 
                  外方投資者若以跨境人民幣直接投資則應補充提交以下材料:
                  1.人民幣資金來源或證明文件或說明文件;
                  2.資金用途說明; 
                  3.《跨境人民幣直接投資情況表》。

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